Năm 2007, châu Âu đã có các quy định yêu cầu khách du lịch qua lại biên giới trong phạm vi Liên minh châu Âu phải khai báo hải quan khi mang nhiều hơn 10.000 euro với hy vọng ngăn chặn được nạn rửa tiền và trốn thuế.
Các khoản tiền không khai báo có thể bị tịch thu hoặc có thể bị giữ trong 6 tháng sau đó bị phạt tiền từ 25%.
Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu ta bắt gặp một người đàn ông trong bộ vest đứng chờ tại nhà ga ở Paris, ngoại trừ trong người ông ta mang theo 350.000 euro tiền mặt và ông ta bị các nhân viên hải quan Pháp bắt giữ khi đang chuẩn bị khởi hành đi Brussels (Bỉ).
Hải quan châu Âu ngày càng phát hiện nhiều vụ vận chuyển tiền bất hợp pháp
Vị hành khách bị bắt giữ đó là Boris Boillon, 43 tuổi, cựu đại sứ Pháp tại Tunisia và Iraq có trong tay hai bằng đại học của các trường có uy tín và một huy chương Legion of Honor. Nhưng khi bị các hải quan bắt giữ thì ông chỉ là một trong số các "hành khách vận chuyển tiền mặt" hiện đang ngày càng gia tăng về số lượng.
Tại biên giới các nước châu Âu, các nhân viên hải quan cho biết, họ đang bắt giữ ngày càng nhiều người mang quá 10.000 euro (13.750 USD)-số tiền mà mỗi hành khách được phép mang theo mà không cần phải khai báo. Họ cất giấu chúng trong hành lý, hộp bánh, túi khoai tây chiên, thậm chí đôi khi là trong túi của trẻ em. Những khoản tiền này thường là giấy bạc 500 euro.
Philippe Bock, Tổng thư ký Cơ quan Hải quan Pháp nói khi đề cập đến vụ ông Boillon. "350.000 euro không có gì đặc biệt. Mỗi tháng chúng tôi đều bắt giữ các vụ chuyen tien di nuoc ngoai có khi còn lớn hơn thế. Tất cả chỉ tại cuộc khủng hoảng tài chính".
Trong nhiều thập kỷ, luật bí mật ngân hàng ở Thụy Sĩ khiến các ngân hàng tạo một nơi trú ẩn cho đồng tiền của người nước ngoài. Nhưng vào tháng 10 vừa qua, kể từ khi Thụy Sĩ ký hiệp ước tự động trao đổi thông tin tài khoản với các quốc gia của người gửi tiền, ngân hàng đã cảnh báo khách hàng thực hiện khai báo thuế hoặc là sẽ đóng tài khoản của họ ở Thụy Sĩ đã khiến cho những người trốn thuế có ít lựa chọn hơn và dòng tiền của họ đã chuyển động theo một cách cũ bằng cách xách tay qua biên giới.
Năm 2007, châu Âu đã có các quy định yêu cầu khách du lịch qua lại biên giới trong phạm vi Liên minh châu Âu phải khai báo hải quan khi mang nhiều hơn 10.000 euro với hy vọng ngăn chặn được nạn rửa tiền và trốn thuế. Các khoản tiền không khai báo có thể bị tịch thu hoặc có thể bị giữ trong 6 tháng sau đó bị phạt tiền từ 25%. Các nhà chức trách cũng có thể điều tra rộng hơn về nguồn gốc của số tiền.
Các nhân viên hải quan thường tập trung vào đối tượng là các doanh nhân, nhưng đôi khi họ bắt gặp một gia đình người Mỹ trong đó có hai trẻ em đứng tại một góc khuất ở nhà ga xe lửa gần biên giới Thụy Sĩ chia nhau cất giữ khoản tiền 600.000 euro. Họ đã bị bắt giữ khi bước lên tàu, ông Bock - Tổng thư ký Cơ quan Hải quan Pháp cho biết.
Các vụ bắt giữ tiền mặt do nhân viên hải quan Pháp thực hiện đã tăng mạnh trong thập kỷ vừa qua. Tổng số tiền vận chuyển trái phép mà hải quan Pháp trong quý I năm nay gấp 6 lần so với quý I năm ngoái khi lên tới 103 triệu euro, phần lớn các vụ bắt giữ gần biên giới Pháp - Thụy Sĩ. Trung bình mỗi ngày trong năm 2012, hải quan Pháp thu giữ 300.000 nghìn euro tiền vận chuyển trái phép, tăng 50% so với mức trung bình mỗi ngày của năm 2011. Cơ quan hải quan ước tính rằng, số vụ bắt giữ chỉ chiếm khoảng 5% số tiền mặt không khai báo vận chuyển qua biên giới.
Chính vì thế các biện pháp phòng ngừa cũng phức tạp hơn. Vào tháng 2, các thanh tra đã bắt giữ một du khách Tây Ban Nha mang theo 1,8 triệu euro (2,5 triệu USD) trên tuyến tàu nhanh Zurich-Paris, trong đó toàn là đồng 500 euro. Khoản tiền này liên quan đến các dịch vụ chuyển tiền nhanh bất hợp pháp của một người có biệt danh là Bin Ladens.
Tại Italy, với sự giúp sức của những chú chó, trong năm 2012, cảnh sát nước này đã thu giữ số tiền vận chuyển bất hợp pháp lên tới 124 triệu euro tại 5 sân bay chính và cửa khẩu biên giới ở phía Bắc. Và tính đến mùa Thu năm nay số tiền vận chuyển trái phép thu được đã vượt qua con số của năm 2012.
Sergio Callipo - Thư ký Cơ quan Hải quan Italy cho biết, "mỗi tuần có hàng triệu du khách qua lại biên giới Italy, với một số cán bộ hải quan và một, hai con chó thì đó chưa phải là trở ngại đối với những kẻ chuyển tiền lậu. Do vậy, chúng tôi cần quân đội trợ giúp".
Một số chuyên gia cho rằng, việc công khai rộng rãi về việc điều tra thuế của một số nhân vật nổi tiếng ở các nước đang gặp khó khăn, dẫn đến việc gia tăng các vụ chuyển tiền bất hợp pháp. Trong số đó có cả Jérôme Cahuzac-Cựu bộ trưởng ngân sách Pháp, Uli Hoeness, Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Bayern Munich ở Đức và siêu sao Lionel Messi tại câu lạc bộ Barcelona tại Tây Ban Nha.
Cũng giống như người Pháp, hải quan Tây Ban Nha và cơ quan thuế cho biết, họ đã thu giữ nhiều vụ chuyển tiền nhanh bất hợp pháp hơn trong năm nay. Tại Tây Ban Nha, hầu hết các vụ bắt giữ là các khoản tiền không khai báo khi xuất cảnh.
Số tiền bất hợp pháp thu giữ tại Tây Ban Nha tính đến tháng 9/2013 tương đương khoảng 17,5 triệu euro trong đó có cả đồng USD, đồng won của Hàn Quốc, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Theo Eladio - người phát ngôn của Cơ quan thuế quốc gia Tây Ban Nha, các khoản tiền bị bắt giữ này hầu hết được thuê vận chuyển.
Nổi bật nhất là năm ngoái, trong chiến dịch mang tên Hoàng đế (Emperor) các nhà chức trách Tây Ban Nha đã phá vỡ một đường dây chuyen tien di nuoc ngoai của băng nhóm Trung Quốc và Tây Ban Nha khi vận chuyển hàng trăm triệu euro bằng xe lửa và ô tô ra khỏi biên giới Tây Ban Nha. Trong vụ này, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ hơn 100 người.
Tuy nhiên, hầu hết trường hợp hành khách mang tiền nhưng không khai báo thường được giải quyết một cách kín đáo hơn và bị phạt tiền chứ không bị ngồi tù.
Trường hợp của ông Boillon, nhà cựu ngoại giao Pháp lại khác. Trang Mediapart tiết lộ, Cục Hải quan Pháp đã mở cuộc điều tra đến Bỉ ngay sau khi ông Boillon bị tạm giữ tại một nhà ga ở Paris hôm 31/7.
Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu ta bắt gặp một người đàn ông trong bộ vest đứng chờ tại nhà ga ở Paris, ngoại trừ trong người ông ta mang theo 350.000 euro tiền mặt và ông ta bị các nhân viên hải quan Pháp bắt giữ khi đang chuẩn bị khởi hành đi Brussels (Bỉ).
Hải quan châu Âu ngày càng phát hiện nhiều vụ vận chuyển tiền bất hợp phápVị hành khách bị bắt giữ đó là Boris Boillon, 43 tuổi, cựu đại sứ Pháp tại Tunisia và Iraq có trong tay hai bằng đại học của các trường có uy tín và một huy chương Legion of Honor. Nhưng khi bị các hải quan bắt giữ thì ông chỉ là một trong số các "hành khách vận chuyển tiền mặt" hiện đang ngày càng gia tăng về số lượng.
Tại biên giới các nước châu Âu, các nhân viên hải quan cho biết, họ đang bắt giữ ngày càng nhiều người mang quá 10.000 euro (13.750 USD)-số tiền mà mỗi hành khách được phép mang theo mà không cần phải khai báo. Họ cất giấu chúng trong hành lý, hộp bánh, túi khoai tây chiên, thậm chí đôi khi là trong túi của trẻ em. Những khoản tiền này thường là giấy bạc 500 euro.
Philippe Bock, Tổng thư ký Cơ quan Hải quan Pháp nói khi đề cập đến vụ ông Boillon. "350.000 euro không có gì đặc biệt. Mỗi tháng chúng tôi đều bắt giữ các vụ chuyen tien di nuoc ngoai có khi còn lớn hơn thế. Tất cả chỉ tại cuộc khủng hoảng tài chính".
Trong nhiều thập kỷ, luật bí mật ngân hàng ở Thụy Sĩ khiến các ngân hàng tạo một nơi trú ẩn cho đồng tiền của người nước ngoài. Nhưng vào tháng 10 vừa qua, kể từ khi Thụy Sĩ ký hiệp ước tự động trao đổi thông tin tài khoản với các quốc gia của người gửi tiền, ngân hàng đã cảnh báo khách hàng thực hiện khai báo thuế hoặc là sẽ đóng tài khoản của họ ở Thụy Sĩ đã khiến cho những người trốn thuế có ít lựa chọn hơn và dòng tiền của họ đã chuyển động theo một cách cũ bằng cách xách tay qua biên giới.
Năm 2007, châu Âu đã có các quy định yêu cầu khách du lịch qua lại biên giới trong phạm vi Liên minh châu Âu phải khai báo hải quan khi mang nhiều hơn 10.000 euro với hy vọng ngăn chặn được nạn rửa tiền và trốn thuế. Các khoản tiền không khai báo có thể bị tịch thu hoặc có thể bị giữ trong 6 tháng sau đó bị phạt tiền từ 25%. Các nhà chức trách cũng có thể điều tra rộng hơn về nguồn gốc của số tiền.
Các nhân viên hải quan thường tập trung vào đối tượng là các doanh nhân, nhưng đôi khi họ bắt gặp một gia đình người Mỹ trong đó có hai trẻ em đứng tại một góc khuất ở nhà ga xe lửa gần biên giới Thụy Sĩ chia nhau cất giữ khoản tiền 600.000 euro. Họ đã bị bắt giữ khi bước lên tàu, ông Bock - Tổng thư ký Cơ quan Hải quan Pháp cho biết.
Các vụ bắt giữ tiền mặt do nhân viên hải quan Pháp thực hiện đã tăng mạnh trong thập kỷ vừa qua. Tổng số tiền vận chuyển trái phép mà hải quan Pháp trong quý I năm nay gấp 6 lần so với quý I năm ngoái khi lên tới 103 triệu euro, phần lớn các vụ bắt giữ gần biên giới Pháp - Thụy Sĩ. Trung bình mỗi ngày trong năm 2012, hải quan Pháp thu giữ 300.000 nghìn euro tiền vận chuyển trái phép, tăng 50% so với mức trung bình mỗi ngày của năm 2011. Cơ quan hải quan ước tính rằng, số vụ bắt giữ chỉ chiếm khoảng 5% số tiền mặt không khai báo vận chuyển qua biên giới.
Chính vì thế các biện pháp phòng ngừa cũng phức tạp hơn. Vào tháng 2, các thanh tra đã bắt giữ một du khách Tây Ban Nha mang theo 1,8 triệu euro (2,5 triệu USD) trên tuyến tàu nhanh Zurich-Paris, trong đó toàn là đồng 500 euro. Khoản tiền này liên quan đến các dịch vụ chuyển tiền nhanh bất hợp pháp của một người có biệt danh là Bin Ladens.
Tại Italy, với sự giúp sức của những chú chó, trong năm 2012, cảnh sát nước này đã thu giữ số tiền vận chuyển bất hợp pháp lên tới 124 triệu euro tại 5 sân bay chính và cửa khẩu biên giới ở phía Bắc. Và tính đến mùa Thu năm nay số tiền vận chuyển trái phép thu được đã vượt qua con số của năm 2012.
Sergio Callipo - Thư ký Cơ quan Hải quan Italy cho biết, "mỗi tuần có hàng triệu du khách qua lại biên giới Italy, với một số cán bộ hải quan và một, hai con chó thì đó chưa phải là trở ngại đối với những kẻ chuyển tiền lậu. Do vậy, chúng tôi cần quân đội trợ giúp".
Một số chuyên gia cho rằng, việc công khai rộng rãi về việc điều tra thuế của một số nhân vật nổi tiếng ở các nước đang gặp khó khăn, dẫn đến việc gia tăng các vụ chuyển tiền bất hợp pháp. Trong số đó có cả Jérôme Cahuzac-Cựu bộ trưởng ngân sách Pháp, Uli Hoeness, Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Bayern Munich ở Đức và siêu sao Lionel Messi tại câu lạc bộ Barcelona tại Tây Ban Nha.
Cũng giống như người Pháp, hải quan Tây Ban Nha và cơ quan thuế cho biết, họ đã thu giữ nhiều vụ chuyển tiền nhanh bất hợp pháp hơn trong năm nay. Tại Tây Ban Nha, hầu hết các vụ bắt giữ là các khoản tiền không khai báo khi xuất cảnh.
Số tiền bất hợp pháp thu giữ tại Tây Ban Nha tính đến tháng 9/2013 tương đương khoảng 17,5 triệu euro trong đó có cả đồng USD, đồng won của Hàn Quốc, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Theo Eladio - người phát ngôn của Cơ quan thuế quốc gia Tây Ban Nha, các khoản tiền bị bắt giữ này hầu hết được thuê vận chuyển.
Nổi bật nhất là năm ngoái, trong chiến dịch mang tên Hoàng đế (Emperor) các nhà chức trách Tây Ban Nha đã phá vỡ một đường dây chuyen tien di nuoc ngoai của băng nhóm Trung Quốc và Tây Ban Nha khi vận chuyển hàng trăm triệu euro bằng xe lửa và ô tô ra khỏi biên giới Tây Ban Nha. Trong vụ này, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ hơn 100 người.
Tuy nhiên, hầu hết trường hợp hành khách mang tiền nhưng không khai báo thường được giải quyết một cách kín đáo hơn và bị phạt tiền chứ không bị ngồi tù.
Trường hợp của ông Boillon, nhà cựu ngoại giao Pháp lại khác. Trang Mediapart tiết lộ, Cục Hải quan Pháp đã mở cuộc điều tra đến Bỉ ngay sau khi ông Boillon bị tạm giữ tại một nhà ga ở Paris hôm 31/7.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét